Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница Казани с тремя помощниками вывели через фирмы-однодневки 250 млн рублей
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело на жительницу Казани и трех жителей Ижевска, которые незаконно вывели почти 250 млн рублей через фирмы-однодневки с подставными директорами.
С 2018 года они за небольшое денежное вознаграждение вербовали людей, которые передавали им свои документы, чтобы потом на их имя были образованы юрлица и открыты расчетные счета. В основном вербовка шла на территории Удмуртии, а расчетные счета открывались в Казани. Всего по Татарстану таким образом было зарегистрировано более 10 организаций.
Вместе с этим они создали на территории Казахстана более 5 подконтрольных им коммерческих организаций, являющихся нерезидентами.
Таможенники установили, что документы о проведении различных валютных операций направлялись в филиалы банков в Ижевске. Таким образом, четверо подозреваемых незаконно вывели 244 млн рублей, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.
«Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки. В ходе обысков, проведенных в офисах и жилищах подозреваемых лиц, нами обнаружено и изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме этого, в одном из офисов, по месту работы подозреваемых, нами обнаружено наркотическое средство – гашиш», – уточнил Валерий Хренов, заместитель начальника Татарстанской таможни.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников