В Татарстане осудили обнальщиков, заработавших более 100 млн рублей
Следствие установило, что группа обнальщиков работала по четко-выстроенной схеме: одни открывали счета, другие отвечали за бухгалтерию, а остальные искали клиентов.
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Татарстане вынесли приговор обнальщикам, заработавшим более 100 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
12 человек, проводивших незаконные банковские операции, были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ еще в июне 2017 года.
Главное Следственное Управление МВД по РТ возбудило дело о незаконной банковской деятельности.
Следствие установило, что группа обнальщиков работала по четко-выстроенной схеме. Одни участники группы открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств с их счетов.
Другие обеспечивали общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов.
Остальные – отвечали за подбор клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, регистрирование юридических лиц, управление расчетными счетами подконтрольных им фирм, обналичивание и инкассирование денежных средств. Действия всех участников группы были согласованы.
С января 2015 по май 2017 года, получая не менее 2% вознаграждения от каждой операции, они заработали более 100 млн рублей.
При обысках у обвиняемых оперативники изъяли электронные носители информации, бухгалтерские документы, 97 банковских пластиковых карт, деньги, аппараты для счета денежных средств, 30 ключей для системы банк-клиент, 53 смартфона, 13 ноутбуков, 70 печатей фирм.
Суд приговорил организатора группы к 5 годам лишения свободы, еще двоих участников к четырем с половиной годам, еще двоим дали по 3 года, оставшиеся семеро получили условные сроки.
