Общество 11 января 2019 13:21

В Казани стартует процесс по делу «черных банкиров», обвиняемых в махинациях на 6,5 млрд рублей

Скопировать ссылку

Четыре года 12 членов преступной группы незаконно занимались ведением счетов, инкассацией и переводами денег по поручению юридических лиц.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Казани сегодня стартует процесс по делу «черных банкиров», обвиняемых в махинациях на 6,5 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

12 жителей Казани обвиняются по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юридического лица».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, злоумышленники использовали 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих организаций. Объем осуществленных ими незаконных операций превысил 6,5 миллиарда рублей. Члены организованной группы получали за махинации от 0,5 до 7,5 процента от каждой операции. Их совокупный доход составил 103 миллиона рублей.

#суд #махинации #обнал #черные банкиры

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

В Казани стартует процесс по делу «черных банкиров», обвиняемых в махинациях на 6,5 млрд рублей