news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100

В Казани осудили обнальщика, дававшего банкирам взятки за счета для махинаций

Местный житель «покупал» у сотрудников банков открытие счетов юрлицам, чтобы использовать их в денежных махинациях.

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани осудили обнальщика, дававшего банкирам взятки за счета для махинаций, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В суде установили, что в 2016 году 29-летний мужчина передал через знакомого 25 тысяч рублей директору операционного офиса одного из банков в Казани за открытие счетов пяти юрлицам, чтобы использовать их в схемах незаконного обналичивания денег», – рассказали в пресс-службе СК Татарстана.

В этом же году он обратился с аналогичным предложением к сотруднику другого банка, в роли которого выступал уже сотрудник УФСБ России по РТ. Он скидывал ему на телефон информацию о юрлицах, которым нужно было открыть счета, а также отправлял их руководителей на собеседования.

В ноябре 2016 года он передал правоохранителю 20 тысяч рублей, еще через месяц – 40 тысяч рублей за четыре счета. После этого мужчину задержали.

Суд назначил ему наказание в визе трех с половиной лет колонии строгого режима.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100