Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани будут судить «черных банкиров» за махинации на 6,5 млрд рублей
В течение четырех лет преступная группа незаконно занималась ведением счетов, инкассацией и переводами денег по поручению юридических лиц.
(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Казани будут судить «черных банкиров» за махинации на 6,5 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Следствие считает, что с осени 2014 года по лето 2017 года сообщники незаконно занимались ведением счетов, инкассацией и переводами денег по поручению юридических лиц.
Злоумышленники использовали 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих организаций, объем незаконных операций превысил шесть с половиной миллиардов рублей.
За работу члены организованной группы получали от 0,5 до 7,5 % от каждой операции. Их совокупный доход составил 103 миллиона рублей.
Свою вину фигуранты не признают. Трое из них заключены под стражу, еще четверо – под домашним арестом. Все остальные находятся под подпиской о невыезде. Их наличные и объекты недвижимости арестованы.
Уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юридического лица» направлено на рассмотрение в Приволжский суд Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»