В Челнах накрыли группу из 17 человек, которые отмывали деньги через фирмы-однодневки
В общей сложности группа получила от клиентов в качестве комиссионного вознаграждения более 32 млн рублей.
(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Полина Шевчук). В Челнах накрыли группу из 17 человек, которые отмывали деньги через фирмы-однодневки. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из ФСБ России по Набережным Челнам и следователями УМВД России по Набережным Челнам задержали группу из 17 человек, которые занимались обналичиванием денег.
Как удалось выяснить, челнинцы без соответствующей регистрации и лицензии на банковскую деятельность переводили деньги клиентов на подконтрольные им фирмы, далее денежные средства попадали в фирмы-однодневки, потом посредникам, которые обналичивали средства и передавали заказчику. За свои услуги компаньоны брали определенный процент от суммы обнала.
В общей сложности группа получила в качестве комиссионных выплат более 32 млн рублей.
Благодаря грамотным действиям сотрудников УЭБиПК МВД России по РТ и ФСБ России по Челнам, деятельность группы «обнальщиков» удалось выявить и пресечь. Кроме того, троих членов «организации» поймали уже в аэропорту.
Во время обыска по 17 адресам были обнаружены и изъяты 57 печатей разных фирм, 14 мобильников, 30 банковских карт, ключи от системы «Банк клиент», компьютеры, счетные машинки и 20 коробок с бухгалтерскими документами. Кроме того, на штрафстоянку поместили 6 автомобилей участников преступной группы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь фигурантам дела может грозить лишение свободы до семи лет.