Общество 20 марта 2019 14:33

Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности более 15 миллионов рублей на троих.

Скопировать ссылку

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с октября 2016 года по февраль 2018 года злоумышленники с неустановленными подельниками переводили деньги сперва на расчетные счета фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий, занимавшихся продажей посуды. Деньги обналичивались под предлогом реализации их товаров.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой сделки. Доход от незаконной деятельности превысил 15 млн рублей, а общий оборот средств составил 155 млн рублей», – уточнил Руслан Галиев.

Обвинительное заключение по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» направлено на рассмотрение в суд.

#суд #обнальщики #черные банкиры

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Троих жителей Казани будут судить за обнал 155 млн рублей через продажу посуды