Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей
Участники преступной группы незаконно заработали более 21 млн рублей.
(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По данным следователей, с начала 2014 года по 2017 год фигуранты создали около семи фирм-однодневок, чтобы вести счета, переводить средства и заниматься инкассацией. Помимо этого, двое из них в 2017 году зарегистрировали еще две фирмы на подставных лиц в Елабуге.
За свои услуги члены преступной группы получали полтора процента за так называемый «транзит» и шесть процентов за нелегальное обналичивание средств.
Общая сумма преступного дохода превысила 21 млн рублей. Всего общий оборот средств превысил 900 миллионов рублей, из которых 600 миллионов были незаконно обналичены.
В процессе следствия у подозреваемых изъяли 600 тысяч рублей, арестовали «БМВ» и «Тойоту» фигурантов.
Уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юридического лица» направлено на рассмотрение в Елабужский городской суд.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»