Происшествия 17 мая 2021 12:09

Полицейские задержали челнинцев, незаконно обналичивающих деньги

Скопировать ссылку

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дисклокацией в Набережных Челнах вместе с оперативниками ФСБ РТ задержали несколько человек, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские установили, что злоумышленники без специальной лицензии на проведение банковских операций вели банковские счета, переводили деньги по поручению юрлиц, а также осуществляли инкассацию, получая вознаграждение в виде определенного процента от каждой операции. Таким образом они заработали более 53 млн рублей.

Во время обысков оперативники обнаружили 19 мобильных телефонов, системный блок, три ноутбука, бухгалтерскую документацию, банковские карты, а также ключи от системы «Банк Клиент».

По данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до семи лет.

#незаконное обналичивание денег #незаконная банковская деятельность

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Полицейские задержали челнинцев, незаконно обналичивающих деньги