Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег
Злоумышленники обналичивали деньги не имея соответствующей лицензии, их общий доход составил более 7,5 млн рублей.
(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Перед судом предстанут трое нижнекамцев за незаконное обналичивание денег, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с УФСБ РФ по РТ выяснили, что с 2017 по 2018 годы трое жителей Нижнекамска вели незаконную банковскую деятельность. Они незаконно обналичивали деньги, получая за это вознаграждение от 1% до 12%. У каждого из них были определенные роли в этих махинациях.
Деньги «клиентов» перечислялись на счета подставных организаций, после чего переводились на банковские карты граждан и обналичивались. Таким образом, злоумышленники обналичивали деньги, не имея соответствующей лицензии. Их общий доход составил более 7,5 млн рублей.
Во время обысков оперативники обнаружили различные документы, носители информации, а также установили электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм.
По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное создание юридического лица». Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.