Казанский бизнесмен вывел за рубеж 63 млн рублей по липовым документам о сделках

Скопировать ссылку

Предприниматель предоставлял в банк подложные документы на якобы покупку в Кыргызстане инжекционно-литьевых машин.

(Казань, 26 марта, «Татар-информ», Полина Шевчук). Казанский бизнесмен вывел за рубеж свыше 60 млн рублей по липовым документам о контрактах с иностранной компанией. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни.

Как было установлено, 27-летний руководитель одной из компаний в Казани переводил в Кыргызстан деньги за сделки. При этом бизнесмен использовал поддельные документы о якобы заключенных двух контрактах на покупку инжекционно-литьевых машин, которые предоставлял в банк. Всего предприниматель сделал 10 переводов — пять по одному контракту и пять по второму — на общую сумму свыше 63,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

#отмывание денег #вывод денег из россии #вывод денег #татарстанская таможня

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Казанский бизнесмен вывел за рубеж 63 млн рублей по липовым документам о сделках