Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Полиция Татарстана разыскивает лидера «обнальщиков»
Участники преступного сообщества незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.
(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Полиция Татарстана объявила в федеральный розыск 35-летнего Дениса Окуня и его 33-летнюю супругу Екатерину Окунь, которых подозревают в организации преступного сообщества, специализировавшегося на обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следствия, мужчина создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, которое совершало операции по обналичиванию денежных средств клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.
В процессе своей деятельности участники преступной группы незаконно получили не менее 52 миллионов рублей.
В отношении 13 подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В процессе следствия выяснилось, что в преступном сообществе состояли 20 человек.
Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемых несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.
Сейчас 7 фигурантов уголовного дела заключены под стражу, шестеро находятся под домашним арестом. Организатор сообщества и его супруга объявлены в федеральный розыск. Арест наложен на движимое и недвижимое имущество – квартиры, автомашины и расчетные счета организаций.
Помимо незаконной банковской деятельности подследственным вменяется совершение преступления по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»