Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Главу торгового дома «Камойл» в Челнах арестовали по подозрению в «обнале»
Городской суд Набережных Челнов избрал меру пресечения директору торгового дома «Камойл» Юлии Федотовой. Предпринимательницу подозревают в «обнале». Ей вменяют две статьи – «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.
«Федотова создала организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на "обезналичивание" (выдача представителям юрлиц наличных за счет ранее перечисленных безналичных средств) и "транзит" (перечисление средств юрлиц на указанные ими реквизиты других юрлиц для незаконной оптимизации налогооблажения)», – рассказали в пресс-службе суда.
Задержали женщину 4 апреля. Следоватствие посчитало, что, находясь на свободе, Федотова может продолжить заниматься преступной деятельностью или оказать давление на свидетелей, и попросило отправить подозреваемую под домашний арест. Прокуратура поддержала ходатайство.
По решению суда Федотова пробудет под домашним арестом до 14 мая.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников