Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четверых татарстанцев подозревают в обнале более 100 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Полина Шевчук). Четверых татарстанцев подозревают в обнале более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан установили четверых жителей республики, которые занималась незаконной банковской деятельностью.
Во время обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций была обнаружена и изъята оргтехника, а также электронные и бумажные носители информации, печати фирм-однодневок, через которые проходили финансовые потоки, а также деньги и архив бухгалтерский документов.
В общей сложности злоумышленники получали от каждой операции комиссионные в размере от 10 до 15,5% от суммы обнала. Сумма дохода от незаконной деятельности превысила 10 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников