Происшествия 21 июля 2020 11:53

Четверых татарстанцев подозревают в обнале более 100 млн рублей

Скопировать ссылку

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Полина Шевчук). Четверых татарстанцев подозревают в обнале более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан установили четверых жителей республики, которые занималась незаконной банковской деятельностью.

Во время обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций была обнаружена и изъята оргтехника, а также электронные и бумажные носители информации, печати фирм-однодневок, через которые проходили финансовые потоки, а также деньги и архив бухгалтерский документов.

В общей сложности злоумышленники получали от каждой операции комиссионные в размере от 10 до 15,5% от суммы обнала. Сумма дохода от незаконной деятельности превысила 10 млн рублей.

#мвд рт #обнальщики

Рубрики

Спецпроекты

Татар-информ

Мы в соцсетях

Четверых татарстанцев подозревают в обнале более 100 млн рублей