Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Будут судить жителей РТ, заработавших более 82 млн на незаконной банковской деятельности
По версии следствия, 16 жителей республики создали преступную группу, в которой совершали незаконные банковские операции. Так, используя не менее 48 подконтрольных фирм, почти половина которых зарегистрирована на подставных лиц, они производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег.
Всего доход от незаконной деятельности составил более 82 миллионов рублей. При этом один из подозреваемых отмыл преступные деньги, купив на них Land Rover стоимостью 1,8 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юрлица, а также за отмывание преступных денег. В скором времени уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников