В сети «финансовой пирамиды» попали сотни татарстанцев

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Деятельность крупной инвестиционной компании - «Tycoon International Trading Ltd» (Тайкун Интернешнл Трейдинг ЛТД) пресечена сотрудниками ОРЧ по экономической безопасности и противодействию коррупции №5 МВД по РТ. По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, заманила в свои сети сотни доверчивых граждан.

Проверка деятельности компании началась после того, как в МВД Татарстана один за другим начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Но привлеченные деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в «Tycoon International Trading Ltd» периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2500 рублей. В случае если человек соглашался на первое предложение – стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали реальную должность, но при одном условии – он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов США. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, «грамотными» управляющими в основном оказывались такие же «офис-менеджеры» и «трейдеры», пришедшие на работу несколько недель назад.

Таким образом, в «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали, а в результате оставались без единой копейки. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.

Так, в результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 1 млн. 100 тысяч рублей.

По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По имеющимся сведениям, жертвами мошенников стали более 1000 жителей Татарстана. Пока в правоохранительные органы обратились только 5 заявителей. Все, кто пострадал от деятельности компании «Tycoon International Trading Ltd», могут обратиться в ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по РТ (г.Казань, ул.Лобачевского, д.9) или позвонить по следующим телефонам: (843) 2913-618, 2913-552, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

***Ос